
来源:财经-鹰眼工作室
4月27日,北自所(北京)科技发展股份有限公司(证券代码:603082,证券简称:北自科技)在北京市西城区教场口街1号3号楼会议室召开2025年年度股东会。本次会议由公司董事会召集,董事长王振林主持,采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》规定,合法有效。
会议出席情况如下:
出席会议的股东和代理人人数191出席会议的股东所持表决权股份总数(股)124,118,652出席会议股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数比例(%)公司在任董事出席人数9(共9人)列席会议人员董事会秘书张昕冉及其他高管
本次会议审议通过全部议案,具体表决情况如下:
关于2025年年度报告及其摘要的议案:同意124,075,952股,同意比例99.9655%;反对33,900股,反对比例0.0273%;弃权8,800股,弃权比例0.0072%关于2025年度董事会工作报告的议案:同意124,075,152股,同意比例99.9649%;反对34,400股,反对比例0.0277%;弃权9,100股,弃权比例0.0074%关于2025年度独立董事述职报告的议案:同意124,070,952股,同意比例99.9615%;反对33,500股,反对比例0.0269%;弃权14,200股,弃权比例0.0116%关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案:同意105,127,516股,同意比例99.9326%;反对55,000股,反对比例0.0522%;弃权15,800股,弃权比例0.0152%(关联股东回避表决,5%以下股东表决:同意2,377,209股,比例97.1078%;反对55,000股,比例2.2467%;弃权15,800股,比例0.6455%)关于2025年度利润分配预案的议案:同意124,066,252股,同意比例99.9577%;反对38,500股,反对比例0.0310%;弃权13,900股,弃权比例0.0113%(5%以下股东表决:同意2,395,609股,比例97.8594%;反对38,500股,比例1.5727%;弃权13,900股,比例0.5679%)关于2026年度申请银行授信额度的议案:同意124,071,052股,同意比例99.9616%;反对33,200股,反对比例0.0267%;弃权14,400股,弃权比例0.0117%董事及高级管理人员薪酬管理制度:同意124,048,652股,同意比例99.9436%;反对51,700股,反对比例0.0416%;弃权18,300股,比例0.0148%
北京市君合律师事务所宋沁忆、郜梦晗律师对本次股东会进行见证,认为会议召集召开程序、人员资格及表决程序符合法律法规及《公司章程》规定,决议合法有效。
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